Aktualności
Rozmiar czcionki
-
Policjanci olsztyńskiego wydziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości ustalili 18 osób, działających w zorganizowanej grupie przestępczej, która podszywając się pod pracowników banków, dokonała oszustwa właściciela konta bankowego na łączną sumę strat ponad 100 tys. zł. Podejrzanym może grozić kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
Dodano: 07.05.2024 CBZC -
Śląscy policjanci, prowadząc śledztwo pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, wpadli na trop członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się praniem pieniędzy. Kwoty były niebagatelne, gdyż sięgały 4,3 mln Euro, ponad 648 tys. USD oraz prawie 8,6 mln juanów chińskich o równowartości ponad 5,1 mln zł. Kolejne przelewy w wysokości 645 tys. zł, ponad 342 tys. USD oraz prawie 2,7 mln Euro zostały zablokowane. Śledczy ustalili, że transfery pieniędzy odbywały się nie tylko pomiędzy krajami europejskimi, ale również azjatyckimi i afrykańskimi.
Dodano: 19.04.2024 Katowice -
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, wraz z inspektorami śląskiego urzędu kontroli skarbowej, rozpracowali zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT, fałszowaniem dokumentów oraz "praniem brudnych pieniędzy". Skarb Państwa stracił na tej nielegalnej działalności prawie 44,5 mln zł. Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do Sądu Okręgowego w Sosnowcu, liczący 1099 stron akt oskarżenia przeciwko 15. podejrzanym. Sprawcom grozi kara do 15 lat więzienia.
Dodano: 17.04.2024 Katowice -
Do śledztwa, w którym występuje już blisko 100 podejrzanych, funkcjonariusze CBŚP i KAS pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej, zatrzymali kolejne 9 osób. Sprawa dotyczy grupy przestępczej zaniżającej należności podatkowe poprzez wystawianie, dystrybucję i ewidencjonowanie nierzetelnych faktur VAT. Straty Skarbu Państwa w wyniku działania grupy ustalono dotychczas na kwotę co najmniej 25 mln zł.
Dodano: 15.04.2024 CBŚP